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La Policía de Brasil lanzó una operación contra el lavado de dinero

Fecha: 17/08/2017   10:16

- La policía brasileña lanzó una operación contra el lavado de dinero y la evasión de divisas, que tiene como objetivo desmantelar una asociación ilícita que movió más de 5

700 millones de reales de manera ilícita entre 2012 y 2016.

La policía brasileña lanzó este martes una operación contra el lavado de dinero y la evasión de divisas, que tiene como objetivo desmantelar una asociación ilícita que movió más de 5.700 millones de reales (unos 1.781 millones de dólares) de manera ilícita entre 2012 y 2016.

Las investigaciones comenzaron en 2015 y tenían en su punto de mira a grupo que utilizaba cuentas bancarias de varias empresas, la mayoría fantasmas, para recibir valores de personas físicas y jurídicas interesadas en adquirir productos, drogas y cigarros provenientes del exterior, principalmente de Paraguay, según un comunicado de la Policía Federal.

En otra operación, los agentes cumplen 24 mandatos de prisión temporal en los estados de Minas Gerais, Goiás y Brasilia contra empresarios del sector de distribución de combustibles por evasión fiscal y de divisas, reseñó la agencia de noticias EFE. De acuerdo con las investigaciones, las empresas llegaron a evadir 3.000 millones de reales (unos 937,5 millones de dólares). (APFMercosur)


Fuente:  Brasilia, 17 ago (APFMercosur)

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